召開2026年股東常會公告

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股東會資訊 (西元2026年股東常會)
開會日期：西元2026年5月25日(星期一)上午11時
開會地點：台中市南屯區工業區二十七路2號5樓（環隆科技會議室）
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理股東提案日期自 115年 01月 30日至 115年 02月 09日止，提案處所：英屬開曼群島商萊德光電股份有限公司台灣辦公室(地址：新北市中和區中正路872號15樓之一，電話：(02) 2222-8699)。凡有意提案之股東請於2026年2月09日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

該議案非股東會所得決議者。
提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
該議案於公告受理期間外提出者。
該議案超過三百字或提案超過一項者。

召集事由：

報告事項：

本公司2025年度營業報告
審計委員會審查2025年度決算表冊報告
本公司2025年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
本公司2025年度董事酬金報告

承認事項：

本公司2025年度決算表冊案
本公司2025年度盈餘分配案

討論事項：

本公司章程部份條文修訂案
本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案

選舉事項：

第二屆董事選舉案

其他議案：

解除新任董事競業禁止之限制案

臨時動議
其他公告事項：依公司法165條規定，自2026年3月27日起至2026年5月25日止停止股票過戶。